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Nuove norme antiriciclaggio. Il commercialista si trasforma in detective

Tra i relatori, l'avvocato Francesco di Pasquale, funzionario della Banca d'Italia a Roma, il comandante della polizia Tributaria di Rimini, Gianfranco Lucignano e Enricomaria Guerra, consigliere del Gruppo di Lavoro antiriciclaggio. Obiettivo, definire cosa cambierà per i commercialisti con le nuove norme antiriclaggio, in particolare il decreto 231 del 2007. Si tratta di una serie di adempimenti che, all'apparenza semplici, richiedono tempo e specifica formazione del personale oltre ad attività che trasformeranno il commercialista in una sorta di investigatore privato. Si passerà infatti da un approcio identificativo del cliente ad uno basato sul concetto di rischio con specifici controlli che scatteranno per operazioni superiori a soli 15mila euro. Appena emanati i decreti attuativi, l'ordine avrà il compito di comunicazione dati, mentre per il singolo professionista la legge prevede ulteriori imposizioni. "Il commercialista avrà ora obblighi più stringenti - dice Bruno Piccioni, presidente Ordine Dottori Commercialisti riminese - anche se identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette erano attività già previste dall'aprile 2006. Il nuovo decreto mette l'accento sul "rischio": doppiamo profilare il cliente per verificare in anticipo (prima di fornire la nostra prestazione) se si può trattare di un'operazione a rischio oppure no. Tra l'altro siamo soggetti anche al segreto professionale anche in questi casi. E' bene segnalare però che la norma non prevede che, anche in casi di segnalazioni di rischio, il cliente venga informato. Tutto resta all'interno del sistema informativo però è comunque un problema che ci preoccupa e stiamo cercadno di muoverci in proposito."




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