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Usura: Prestiti Con tassi Del 434%, due arresti a Bari

Avrebbero prestato 20mila euro ad un imprenditore, pretendendone la restituzione con tasso di interesse del 434%.


Con l’accusa di concorso in usura, gli agenti della Polizia di Stato, hanno arrestato a Corato (Bari) due persone, un uomo di 66 anni ed una donna di 30, nell’ambito dell’indagine del Comando provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani che ieri aveva portato all’esecuzione di dieci ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip Roberto Oliveri Del Castillo, su richiesta del pm, Carla Spagnuolo, e al sequestro di beni per oltre 14 mln di euro.

A capo dell’organizzazione, un imprenditore di 34 anni del posto, irreperibile, che tramite i complici sviluppava disponibilità finanziarie poi concesse in prestito pari a quelle di una filiale di istituto di credito.

Tra i complici dell’uomo, anche un responsabile di filiale di istituto di credito, accusato di riciclaggio, che autorizzava personalmente l'effettuazione delle operazioni omettendo di segnalarle all’Ufficio Italiano Cambi ai sensi della normativa Antiriciclaggio.


... da kataweb.it